歐洲收緊加密貨幣法規，重拳打擊洗錢

通過加密貨幣洗錢，可能會助長恐怖主義。

4月21日，據國外媒體報道，歐洲議會（EP）正在采取措施來抵御與加密貨幣相關的風險。歐洲議會議員以574票贊成、13票反對和60票棄權，批準通過了12月份提出的一項法案，要求對比特幣等虛擬貨幣進行更嚴格的監管，以防止它們被用于洗錢和恐怖主義融資。

根據該法案，加密貨幣交易所和托管錢包提供商將必須對客戶進行調查控制，包括驗證客戶身份等類似于銀行的措施。歐洲議會預計，這項措施將有助于結束語虛擬貨幣相關的匿名行為。由于加密幣交易允許匿名交易，因此會出現很多非法交易情況。協議還要求對匿名預付卡進行管理，加強對舉報者的保護，并允許歐洲運營公司對收益所有人的身份信息進行公開。

歐洲議會的官方稱，采取這些措施的部分原因是巴黎和布魯塞爾的恐怖襲擊以及“巴拿馬文件”泄露事件。恐怖主義活動在歐洲頻繁發生，“巴拿馬文件”則暴露了許多洗錢的行為，而其中很多錢流向了恐怖組織。加密貨幣的交易一定程度上助長了洗錢活動。因此，要對加密幣交易嚴格監管。

歐洲議會的聯合報告員Krisjanis Karins表示，犯罪分子利用匿名手段清洗其非法收益或資助恐怖主義，該立法將有助于解決歐盟公民和金融部門面臨的威脅，允許獲取更多的信息。

最后，記得關注微信公眾號：鎂客網（im2maker），更多干貨在等你！